ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐมินนิโซตาพยายามทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในรัฐ
admin Posted on 8:31 pm

ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันในยุโรป



ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีก่อน หากปี 2020 มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงรอเพื่อแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น จุดโฟกัสหลักสำหรับยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งเหล่านี้เป็นจุดโฟกัสหลักและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 จุดมุ่งหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนในอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการขาดกฎระเบียบความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่ดำเนินการตามกฎของสหภาพยุโรปหนึ่งฉบับและควบคุมดูแลทั้งหมดในระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะตรวจสอบประเทศสมาชิกต่อไปเพื่อตรวจสอบว่ากฎของประเทศสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปหรือไม่ คณะกรรมาธิการยังเรียกร้องให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หนังสือกฎข้อเดียวของสหภาพยุโรปข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบันนั้น ‘ไปได้ไกล’ แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องว่างที่อาชญากรใช้ประโยชน์ได้ เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะสร้างกฎชุดเดียวเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์คือจะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 การกำกับดูแลในระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศดูแลกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในพื้นที่ของตนเป็นรายบุคคลซึ่งนำไปสู่ช่องว่างต่างๆ คณะกรรมาธิการมีความตั้งใจที่จะจัดตั้งหัวหน้างานระดับสหภาพยุโรปซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างและการกำกับดูแลที่ราบรื่นในทุกประเทศสมาชิก การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปที่จะช่วยปรับปรุงความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้กิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา แนวความคิดคือการสร้างกลไกที่จะช่วยเพิ่มความพยายามในการลดอาชญากรรมในทุกประเทศสมาชิก การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือของฝ่ายตุลาการ / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการต่อต้านการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม กล่าวได้ว่าภาคเอกชนยังมีบทบาทในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามในการรักษาความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) และพื้นที่ใด ๆ ที่สามารถทำลายและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้นด้วยความหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นนักแสดงระดับโลกคนหนึ่งในพื้นที่ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือการปรับแนวทางให้เข้ากับประเทศโลกที่สามซึ่งมีการขาดดุลเชิงกลยุทธ์ในการระดมทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านการฟอกเงินที่อาจคุกคามตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้สร้างขึ้นและนำไปใช้เพื่อลบลิงก์และช่องว่างที่อ่อนแอออกจากกฎต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป


ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *